Руководство компании уже второй раз пытается сокрыть доходы. Сумма средств, проведенных мимо счетов фирмы, составила 40 млн рублей.
О схемах ухода от налогов бывшего руководителя ООО «Раско» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР.
Установлено, что в 2018 году руководитель решил проводить расчеты, минуя заблокированные счета. Он знал о задолженности предприятия перед государством. Имея возможность проводить финансовые операции через счета третьих лиц, он совершал многомиллионные сделки. Тем самым он вывел финансовые потоки из под контроля государства, умышленно не покрыл задолженность по налогам.
В Следственном комитете уточнили, что за счет этих средств должна была быть погашена недоимка по налогам и сборам.
Для расследования дела привлечены сотрудники налоговой службы и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД.
При аналогичных обстоятельствах руководство компании сокрыло 52 млн рублей доходов в январе этого года. Уголовное дело возбуждено в отношении директора компании.